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敏銳洞察電信詐騙 保護客戶資金安全

敏銳洞察電信詐騙 保護客戶資金安全

分類:
金融
來源:
宜賓晚報網
發布時間:
2020年10月12日

“請問跨行轉賬業務怎么辦理?麻煩趕快幫我辦一下,過了下午3點以后對方就不發物流了”2020年10月10日14點40分,客戶王某慌慌張張地到長寧竹海農商銀行硐底支行柜面咨詢跨行賬業務,網點柜員在與客戶交流過程中,發現客戶金融知識缺乏、對最基本的存取款操作都很生疏。

出于職業的敏感性及負責任的態度,柜員一邊安撫客戶情緒,一邊詢問客戶的匯款用途,客戶說是匯往山東購買小豬的豬仔尾款。鑒于高速路口非洲豬瘟檢查點并未撤離,外省豬仔不可能運進省內的嚴峻形勢,柜員越發感覺不對勁,故立即對客戶進行了防范電信詐騙知識的宣傳,提醒客戶防范電信詐騙。但客戶連連稱沒有問題,堅持要轉款,并出示了微信聊天記錄。

柜員在仔細閱讀客戶與對方的聊天記錄后,發現其中疑點重重,并將疑點告訴客戶,同時和對方接通了視頻通話,要求對賣方信息核實后再進行轉賬匯款。但在通話過程中,對方一直閃爍其詞,且一直沒有出現在視頻中,只是一味催促轉賬,疑似電信詐騙,但客戶在此之前已經微信轉賬交了2000元的定金,不愿意相信是電信詐騙,堅持要求匯款。

柜員當即將此緊急情況匯報支行負責人匯報,經勸說無果后,立即聯系了硐底鎮派出所,并向長寧縣畜牧局咨詢了生豬購買的相關事宜,確定生豬不能運進來后,立即向長寧縣公安局反電信詐騙中心報告。同時再次向客戶宣講電信詐騙的特征,并將對方疑點抽絲剝繭進行分析。硐底鎮派出所民警到來后再次與賣方發起了視頻通話,要求對方提供個人或者養殖廠信息進行核實,對方直接掛掉視頻通話,不再接聽,此時客戶才恍然大悟。

最后硐底支行為客戶聯系了當地的養殖廠以優惠的價格賣給客戶4只小豬仔,確保客戶的養殖事業順利進行。

楊朝銀 黃禮梅

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